Росфинмониторинг отчитался о «зачистке» банковского сектора

На сегодняшний день в России продолжает действовать не более десятка финансовых теневых площадок, занимающихся незаконным оборотом денежных средств. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил Юрий Чиханчин, руководитель Росфинмониторинга.

«Нам удалось практически полностью зачистить от теневых финансовых структур российский банковский сектор. Параллельно была проведена масштабная работа по освобождению банковского сегмента от неблагонадежных финансовых игроков. Если еще полтора года назад мы говорили о том, что на финансовом рынке работают несколько десятков теневых финансовых площадок, то на сегодняшний день их работает не более одного десятка. Мы их также видим, наблюдаем за деятельностью, и потихоньку принимаем меры, чтобы ликвидировать их работу», – отчитался перед президентом Чиханчин.

Он отметил, совместно с сотрудниками Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы безопасности, эксперты Росфинмониторинга в этом году выявили картельные сговоры заинтересованных структур объемом более 700 млн рублей. Вследствие этого, сомнительные контракты в принудительном порядке были расторгнуты, по факту установленных правонарушений возбуждено около 50 уголовных дел.

Чиханчин подчеркнул, в рамках исполнения договоров по национальным проектам, около 30% компаний, претендующих на государственные контракты и получение средств федерального бюджета, являются сомнительными субъектами бизнеса. Он сообщил, что «такие компании созданы не более полугода назад, а уже претендуют на многомиллиардные государственные контракты». В этом направлении также проводится масштабная зачистка, добавил он.